Биржа ЕТС обновила памятку по аккредитации для участников секции угля

АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» информирует участников секции угля об обновлении памятки по аккредитации. Документ приведен в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В соответствии с Законом РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» биржа осуществляет обязательные мероприятия по идентификации клиентов, оценке рисков, мониторингу операций и проверке достоверности предоставляемых сведений. На основании ст. 5 указанного закона биржа, как субъект финансового мониторинга, вправе запрашивать документы и данные, необходимые для проверки клиента, его бенефициарного собственника и представителя/первого руководителя.

С обновлённой памяткой можно ознакомиться по ссылке: https://ets.kz/markets/coal/documents/

Биржа также приглашает участников на онлайн-обучение по требованиям ПОД/ФТ, которое состоится 12 декабря в 15:00.

Подключиться к конференции Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/88255240761?pwd=kX8a9VGlYGaro3r379qrSkZCoKwzEe.1

Идентификатор конференции: 882 5524 0761

Код доступа: 386355